Duarte Lima recebeu um milhão no negócio dos submarinos, diz jornal
O ex-deputado social-democrata Domingos Duarte Lima «recebeu, em 2002, um milhão de euros do contra-almirante Rogério d´Oliveira, um dos implicados na investigação das autoridades alemãs à compra de dois submarinos pelo Governo português», afirma o semanário Sol na edição desta sexta-feira.
A descoberta foi feita pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e resultou do cruzamento de dados de três processos: Operação Furacão, Rosalina Ribeiro e Monte Branco.
Foi já aberto um novo inquérito-crime no âmbito do qual, esta semana, Duarte Lima e o contra-almirante foram constituídos arguidos, por existirem fortes indícios de crimes de branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal (uma vez que o advogado nunca declarou ao Fisco aquele montante). Ambos foram inquiridos no DCIAP, esta quarta e quinta- feira.
De acordo com as fontes do jornal, o milhão foi tranferido para a conta de Duarte Lima no UBS, criada em 1999. O dinheiro era proveniente de contas em paraísos fiscais, em nome de Rogério d´Oliveira, que foram descobertas pelo DCIAP durante a investigação da Operação Furacão.
Segundo conta o jornal, foram as investigações do caso Monte Branco – onde Duarte Lima foi identificado como um dos principais clientes das duas maiores redes de branqueamento e fraude fiscal conhecidas em Portugal – que permitiram ao DCIAP chegar a esta nova descoberta.
Acesse ao artigo completo em: Diário Digital
A descoberta foi feita pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e resultou do cruzamento de dados de três processos: Operação Furacão, Rosalina Ribeiro e Monte Branco.
Foi já aberto um novo inquérito-crime no âmbito do qual, esta semana, Duarte Lima e o contra-almirante foram constituídos arguidos, por existirem fortes indícios de crimes de branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal (uma vez que o advogado nunca declarou ao Fisco aquele montante). Ambos foram inquiridos no DCIAP, esta quarta e quinta- feira.
De acordo com as fontes do jornal, o milhão foi tranferido para a conta de Duarte Lima no UBS, criada em 1999. O dinheiro era proveniente de contas em paraísos fiscais, em nome de Rogério d´Oliveira, que foram descobertas pelo DCIAP durante a investigação da Operação Furacão.
Segundo conta o jornal, foram as investigações do caso Monte Branco – onde Duarte Lima foi identificado como um dos principais clientes das duas maiores redes de branqueamento e fraude fiscal conhecidas em Portugal – que permitiram ao DCIAP chegar a esta nova descoberta.
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publicada por O Caçador @ 13:43
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